סג'יל ארזאן, שהייתה מנהלת סניף פלוריה של דניזבנק, ניצלה את מעמדה והבטיחה ללקוחות עשירים, כולל שחקני כדורגל מוכרים, תשואות גבוהות מקרן שאינה קיימת רשמית בבנק. בין הקורבנות הבולטים: אמרה בלוזוגלו, שחקן עבר בפרמיירליג ששיחק בניוקאסל ובאינטר מילאנו; ארדה טוראן, אגדת הכדורגל הטורקי ששיחק באתלטיקו מדריד וברצלונה; פרננדו מוסלרה, שוער אורוגוואי וחתום על קריירה ארוכה בגלאטסראיי; וסלצ'וק אינאן, קפטן גלאטסראיי לשעבר.
לפי התיקים, ארזאן קיבלה סכומי מזומן גדולים, לעיתים בתיקים, ומסרה ללקוחות רק מסמכים בכתב יד או עם חותמות כעדות להשקעות. היא גנבה כ-43 מיליון דולר (כ-32 מיליון ליש"ט) ו-15 מיליון לירה טורקית (כ-270,000 ליש"ט). המהלך קרס כאשר לא יכלה להמשיך לשלם תשואות, והוביל למעצרה ב-11 באפריל 2023.
במהלך המשפט טענה ארזאן כי לא יזמה את המערכת, שכפויה עליה לקחת כסף, וכי מעולם לא השתמשה במונח "קרן". היא גם טענה שהקשרים עם השחקנים המפורסמים היו מינימליים וכי חלק מהאנשים חתם על מסמכים אך לא הגיעו להצהיר על מעורבותם. בבית המשפט בכתה כשהכחישה שהחזיקה בכספי אף אחד, וטענה כי קיימים רשומות התומכות בטענתה וביקשה מהשופטים "לפעול בצדק", תוך התחייבות שלא לברוח אם תתאפשר מעצר בית.לאחר הפסקת בית המשפט לשקול את ההחלטה, היא נידונה ל-102 שנים ו-4 חודשים בכלא וקנס של 753,880 לירה טורקית (כ-13,560 ליש"ט).
גם שאר הנאשמים קיבלו עונשים: עלי יורוק – 15 שנים, חודש ו-15 ימים, וקנס של 150,000 לירה טורקית (כ-2,700 ליש"ט) אטילה יורוק – 7 שנים, 6 חודשים ו-17 ימים, וקנס של 75,000 לירה (כ-1,350 ליש"ט), נור ארקסאפ – 9 שנים, 4 חודשים ו-15 ימים, וקנס של 79,160 לירה (כ-1,420 ליש"ט), חוסיין אליגול – 5 שנים ו-2 חודשים, וקנס של 7,600 לירה (כ-140 ליש"ט), נזלי חאן – 4 שנים, 5 חודשים ו-20 ימים, וקנס של 31,500 לירה (כ-570 ליש"ט), סוליימן אסלאן הורשע בריבית בריבית ונידון ל-2 שנים ו-6 חודשים, וקנס של 20,000 לירה (כ-360 ליש"ט).
כמה נאשמים זוכו, כולל מנכ"ל דניזבנק לשעבר האקן אטס וסגן המנכ"ל מהמט איידוגדו. בית המשפט ציין כי עבירות זיוף במסמכים מיוחדים נחשבות לעבירה אחת בלבד, כשהמדינה היא הקורבן, והטיל על ארזאן פיקוח לאחר שחרורה למשך חמש שנים בגין חלק זה של התיק.
מה דעתך על הכתבה?